Omfattende svindelsag afsløret

Bagmandspolitiet har sigtet tre mænd for at stå bag et organiseret svindelnummer, der over tre år har kostet 23 danske virksomheder tilsammen 47 millioner kroner. De tre sigtede mænd har ifølge sigtelserne anvendt sofistikerede metoder til at få virksomheder til at betale falske fakturaer.

Svindelnummeret, som politiet har efterforsket gennem flere måneder, repræsenterer en af de større sager om organiseret økonomisk kriminalitet i nyere tid. Bagmandspolitiet oplyser, at de tre mænd systematisk har udnyttet sårbarheder i virksomhedernes betalingssystemer.

Sådan foregik svindlen

De sigtede mænd har angiveligt oprettet falske fakturaer, der fremstod som legitime regninger fra virksomhedernes almindelige leverandører. Ved at udnytte detaljeret viden om virksomhedernes betalingsrutiner og leverandørforhold har de formået at få økonomichefer og bogholderier til at godkende og betale fakturaerne uden mistanke.

Metoden minder om CEO-svindel, hvor gerningsmændene udgiver sig for at være virksomhedsledere eller kendte samarbejdspartnere. I dette tilfælde var fakturaerne imidlertid så vellavede, at de passerede normale kontrolsystemer i de ramte virksomheder.

23 virksomheder ramt over tre år

Efterforskningens omfang strækker sig over en treårig periode, hvor de tre mænd systematisk har rettet deres svindel mod virksomheder af varierende størrelse. Bagmandspolitiet har identificeret i alt 23 ofre spredt over hele Danmark.

Det samlede tab på 47 millioner kroner fordeler sig ujævnt mellem virksomhederne, hvor nogle er blevet ramt af flere falske fakturaer over længere tid, mens andre har opdaget svindlen tidligere. Politiet arbejder stadig på at kortlægge, om der kan være yderligere ofre, som endnu ikke har opdaget, at de er blevet snydt.

Bagmandspolitiets efterforskning

Sagens opklaring er resultat af et samarbejde mellem flere af de svindlede virksomheder, som gennem erfaringsudveksling opdagede mønstre i de falske fakturaer. Efterfølgende involverede de Bagmandspolitiet, som intensiverede efterforskningen.

Bagmandspolitiet, også kendt som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), har specialiseret sig i netop denne type omfattende økonomisk kriminalitet. Efterforskerne har gennem digital sporing og analyse af betalingsstrømme kunnet forbinde de tre sigtede mænd med svindelnummeret.

De tre mænd nægter sig skyldige i sigtelserne. Sagen forventes at komme for retten senere i år, hvor anklagemyndigheden vil fremlægge dokumentation for den systematiske svindel.